Чей офшор?

Андрей Сотник Фото Алексея Сазонова

Андрей СОТНИК, финансовый аналитик — специально для "И"

Внимательно наблюдая за тем, как идет борьба с непрозрачными схемами на Украине, я все время пытаюсь найти и у нас в стране хоть какие-то приметы подобных процессов. Увы, не удается. Зато примеров того, как непрозрачные схемы по-прежнему доминируют в экономике, хватает.

Совсем недавно в СМИ прошла довольно любопытная информация.

Британская Everfor Diamonds прекратила геологоразведочные работы по поиску алмазов на Кольском полуострове. Компания вернула четыре лицензии на проведение геологоразведки в Роснедра. Речь шла о той самой компании, которая в 2006 году через АЛРОСу получила вышеупомянутые лицензии на разработку знаменитого Ломоносовского месторождения в качестве «перспективного инвестора».

Что случилось? Иностранная компания, которая – надо думать – не с бухты-барахты получила доступ к самым уникальным из наших природных богатств. Трудно предположить, что ее сто раз не проверили, не проанализировали ее возможности, не изучили репутацию. 

Поверить трудно. Но, судя по всему, так и было. Иначе люди, принимавшие в 2006 году решение, усомнились бы в надежности партнера.

Для этого было достаточно заглянуть в документы на Лондонской бирже, которые рассказывают о том, что из себя представляла на момент получения лицензий компания Everfor Diamonds.

Ее полное название - Everfor Diamonds PLC. Она  была создана в 2004 году для поиска алмазов на Кольском полуострове, ее председатель совета директоров и главный исполнительный директор некто Сергей Курзин. Этой компанией номинально владеют ряд физических и юридических лиц неявной репутации и происхождения. Судите сами. Самый крупный пакет (более 28,66 проц.) принадлежит британской Credit Suisse Nominees (UK) Ltd; 11,72 проц. находятся в руках Forest Nominees Ltd. Есть и другие «номинальные» держатели - The Bank of New York (Nominees) Ltd, HSBC Global Custody Nominee (UK) Ltd , T. Hoare Nominees Ltd , Willbro Nominees Ltd и др.  Настойчиво повторяемое в названиях слово Nominees говорит о том, что мы имеем дело с номинальными, а не реальными (бенефициарными) владельцами получившей лицезии на разработку алмазных месторождений фирмы. Кто эти бенефициары и какова их репутация – неизвестно.

Г-н Курзин (Kurzin Sergey V.) – для справки – бывший советский физик-ядерщик, который в начале 90-х перебрался в Англию, ныне он представляется "горным инженером", владеющим горными активами в Магадане, на Чукотке и в Казахстане. В деятельности иных руководимых им компаний (в английской прессе упоминаются «Bema Gold», «Eurasia Mining» и др.), акции которых котируются на фондовых биржах мира, можно найти не мало любопытного.

Те, кто принимал решение о допуске фирмы г-на Курзина к российским алмазам, должны были бы, как минимум, поинтересоваться другими фирмами, которые он возглавляет (например – «Bema Gold», которая оперировала на канадской фондовой бирже). Там много любопытного.  Та же компания «Bema Gold» по одним документам имела отношение к чилийскому месторождению золота и меди, а по другим – никакого отношения к ним не имела.

Вот с такого рода "иностранными партнерами" и начало борьбу украинское правительство. Само или по требованию ВТО – не суть важно. Важно то, что мы к такой борьбе за прозрачность нашей экономики даже не приблизились.

Развитие сюжета в рубриках:   Новость    Параллели    Экспертиза