В Москве разоблачены члены преступной группы, которые незаконно отмывали крупные суммы денег, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МВД России по Центральному федеральному округу в пятницу.
«Сергей Набоков, Дмитрий Артеменков и Елена Зайцева были задержаны сотрудниками управления в конце декабря 2007 года. Члены группы разработали и некоторое время вполне успешно использовали хитроумную схему по отмыванию денежных средств», - рассказали в пресс-службе.
В начале 2007 года Набоков открыл ООО «Новая архитектура» и совместно с Зайцевой, которая являлась бухгалтером, а также Артеменковым осуществляли незаконный перевод денежных средств через подставные фирмы.
«Свою деятельность они настолько засекретили, что даже между собой клиенты называли их лишь по прозвищам, - отметили в пресс-службе. - Так Набоков был известен как Борман, а курьера, который перевозил деньги, звали Винт. В распоряжении предпринимателя было несколько фирм-»однодневок», зарегистрированных на утерянные паспорта. Названия этих фирм также было запрещено произносить, и в разговоре они обозначали их лишь условно».
В пресс-службе сообщили, что от каждой отмываемой суммы Набоков с подельниками получали от 4 до 11%.
«По подсчетам оперативников, ущерб, нанесенный преступниками, составил более 100 млн рублей, а на счетах следователями было заблокировано еще более 40 млн рублей», - отметили в пресс-службе, сообщает «Интерфакс».
