Секретаря Арбитражного суда Москвы подозревают в отмывании десятков млрд рублей

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; text-decoration: underline } -->

Расследование громкого дела о крупнейшем в России криминальном обналичивании денег практически завершено. Как пишет "Коммерсант" , обвинения сотруднику Арбитражного суда будут предъявлены в уже окончательной редакции. По данным следствия, секретарь ведомства Борис Сокальский ввел в теневой оборот более 71 миллиарда рублей, чем нарушил право России на финансовое регулирование. Как напоминает издание, подозреваемый трудился не только в арбитражном суде, где ему был положен оклад в 8 тысяч рублей.

Следственный комитет при МВД считает Сокальского фактическим владельцем московских банков "Новая экономическая позиция" и "Родник". Согласно материалам дела, вместе со своим замом он организовал преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения дохода в особо крупном размере. Деньги обналичивались через незаконно оформленную чековую книжку. Напомню, Сокальского задержали в марте прошлого года, прямо на рабочем месте. По решению суда он был взят под стражу.

В свою очередь, защита обвиняемого считает, что в деле его клиента "заинтересованы" крупные заемщики банка «Новая экономическая позиция», у которых Сокальский требовал возврата просроченных кредитов.

Следствие собирается предъявить ему обвинение уже на этой неделе.

"Эхо Москвы"