Контрабанду ищут в банке

Скриншот сайта "Нефтепромбанка" Фото www.nefteprom.com

Противоречивая информация поступает о том, что происходит в Нефтепромбанке. Сначала сообщалось об обысках, которые проводятся в рамках расследования дела о китайской контрабанде. Позже руководство банка все опровергло.

Итак, по  сообщению РИА «Новости», в Москве начался обыск в помещении Нефтепромбанка, расположенного в Центральном административном округе столицы. Об этом информагентству сообщил источник в правоохранительных органах города Москвы. По его словам, после прибытия к зданию банка следователей, служба безопасности стала препятствовать их проходу в помещение. «Только после того, как был вызван спецназ, оперативников допустили в банк», - отметил источник. Также он рассказал, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о китайской контрабанде в 2006 году и создании преступного сообщества.

Через некоторое время то же агентство - РИА Новости - распространило заявление банка, в котором говорится, что никаких обысков в банке не было. «У нас не проводится никакой обыск. Может быть, что-то перепутали. Банк работает в нормальном режиме. Никого у нас на территории - ни посторонних, ни правоохранительных органов - нет. Все нормально», - сказал член правления банка Дмитрий Горявин.

Напомним,  что более двух лет назад по поводу контрабанды китайского ширпотреба было возбуждено два уголовных дела. Вот как описывала СМИ  суть этих дел.

На подмосковных станциях Бекасово и Люберцы-1 были задержаны, по разным оценкам, от 148 до 400 вагонов с контрабандным китайским ширпотребом ценой в десятки миллионов долларов, пришедших из города Находки.  

При этом китайские «предприниматели», по данным следствия, декларировали  одежду, обувь и прочие сопутствующие товары как доски и кастрюли и таким образом экономила на таможенных пошлинах.

Вскоре выяснилось, что в дорожных ведомостях в качестве получателя груза указана в/ч 54729 — склад временного хранения закрытого типа, который принимает товары для Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ. Товар получал сотрудник с удостоверением ПЖ № 066631.

Итак, войсковая часть за номером 54729 принимала товары для Управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ и являлась заказчиком для того же управления. С негосударственной стороны в деле фигурировали ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) А. А. Артемьев, ООО «Реилтекс», ООО «Прам Рэйт» и ООО «Бентли».

Как только до контрабандистов дошла информация, что груз собираются арестовывать, в таможенных документах тут же был исправлен получатель: в/ч 54729 заменили на ООО «Бентли».

Управление материально-технического обеспечения ФСБ, а также человек с удостоверением ПЖ № 066631, упомянутый в сопроводительных документах как получатель груза, в материалах дела не значатся. Они указаны только в сопроводительном письме, которое было отправлено из Следственного комитета при МВД в Генпрокуратуру, когда та затребовала себе материалы дела.

Сразу после конфискации китайских товаров посольство КНР передало ноту МИД России, из которой следует, что российское правительство было, как минимум, в курсе происходящих событий. В ней, в частности, говорилось:

«Китайское правительство не может принять действия российских милицейских органов, которые под предлогом наведения порядка на рынках в одностороннем порядке конфискуют товары китайских бизнесменов. Надо отметить, что неупорядоченная торговля между Китаем и Россией имеет свою историю. Неорганизованная торговля сложилась в начале 90-х годов в специфических исторических условиях того времени, когда китайские товары поступали на территорию России и проходили таможенную очистку с помощью соответствующих российских компаний, определенных российской стороной. Такая «серая растаможка» была признана российской стороной. <…> По мере развития и углубления китайско-российского торгово-экономического сотрудничества правительства двух стран достигли договоренности об упорядочении неорганизованной торговли, то есть «серой растаможки», ни одна из сторон не должна предпринимать каких-либо мер, которые могли бы причинить ущерб законным интересам предпринимателей другой стороны».

История с китайской контрабандой вновь попала в центр внимания СМИ в связи с арестом генерала Бульбова.  Некоторые комментаторы рассматривали задержание начальника департамента оперативного обеспечения ФСКН (Госнаркоконтроль), который  занимался делом о вагонах с китайской контрабандой, как месть за участие  в расследовании уголовных дел, в которых замешаны представители ФСБ.
Пока непонятно, каким образом Нефтепромбанк оказался связан с этим уголовным делом. Для справки: Нефтепромбанк - акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк – закрытое акционерное общество - ЗАО "Нефтепромбанк" создан в конце 1992 года.