См. также

Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении из-под ареста Могилевича и Некрасова

Могилевич (Шнайдер) заявил, что может не дожить до приговора

Шершеляфам в деле Могилевича увенчался успехом

Суд продлил арест Некрасова и Шнайдера-Могилевича

На Могилевича может быть заведено новое дело

Шнайдер = Могилевич

МВД показало видеосъемку задержания Шнайдера (Могилевича) (Фото)

Фигурантам дела "Арбта-Престиж" предъявят обвинения в уклонении от уплаты налогов (Фото)

Тимошенко прокомментировала арест Могилевича (Фото)

Адвокаты Могилевича (Шнайдера) и Некрасова просят освободить их из-под ареста

Новости партнёров

Загрузка ...

Новости SMI2

Новости RedTram

Загрузка ...

Фигурантам дела о неуплате налогов компанией "Арбат Престиж" - владельцу сети магазинов Владимиру Некрасову и Сергею Шнайдеру (он же Семен Могилевич) предъявлены обвинения. Обвиняемые своей вины "категорически не признают".

Бизнесмены на все руки

Новость Тенденции

Подробности

Могилевичу предъявлено обвинение по 45 видам мошенничества

30.01.2008 14:39

Оставьте отзыв↓

Анастасия КИРИЛЕНКО

Семен Могилевич разыскивается ФБР вместе с Игорем Львовичем Фишерманом и Анатолием Цура. Об этом сообщается на официальном сайте ФБР. Они объявлены в розыск по подозрению в создании схемы присвоения средств инвесторов, сумма которых исчисляется миллионами долларов. В операциях была задействована компания YBM Magnex International, зарегистрированная в Канаде, но с головным офисом в городе Ньютауне, Бакс, штат Пенсильвания.

Господа, объявленные в розыск, использовали фальшивые бухгалтерские отчеты, предоставляли ложную информацию официальным лицам Комиссии по торговле ценными бумагами США и предлагали взятки аудиторам.

Схема мошенничества была обнаружена 13 мая 1998 года, тогда же были выданы федеральные ордеры на обыск в компании YBM. Торговля ее акциями была приостановлена Комиссией по торговле ценными бумагами в Онтарио.

Полный текст читайте здесь.

Развитие сюжета в рубриках: Новость Подробности Тенденции