Фигурантам дела о неуплате налогов компанией "Арбат Престиж" - владельцу сети магазинов Владимиру Некрасову и Сергею Шнайдеру (он же Семен Могилевич) предъявлены обвинения. Обвиняемые своей вины "категорически не признают".
Семен Могилевич разыскивается ФБР вместе с Игорем Львовичем Фишерманом и Анатолием Цура. Об этом сообщается на официальном сайте ФБР. Они объявлены в розыск по подозрению в создании схемы присвоения средств инвесторов, сумма которых исчисляется миллионами долларов. В операциях была задействована компания YBM Magnex International, зарегистрированная в Канаде, но с головным офисом в городе Ньютауне, Бакс, штат Пенсильвания.
Господа, объявленные в розыск, использовали фальшивые бухгалтерские отчеты, предоставляли ложную информацию официальным лицам Комиссии по торговле ценными бумагами США и предлагали взятки аудиторам.
Схема мошенничества была обнаружена 13 мая 1998 года, тогда же были выданы федеральные ордеры на обыск в компании YBM. Торговля ее акциями была приостановлена Комиссией по торговле ценными бумагами в Онтарио.