В Госдуму внесен проект поправок к закону об отмывании денежных средств, который предусматривает возможность проверки паспорта любого россиянина по запросу организаций или частных лиц при любых обстоятельствах, пишет газета "Коммерсант". Это позволит российским банкам снизить риски незаконного обналичивания денег в их отделениях.
В пояснительной записке к документу говорится, что наиболее распространенным средством в преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов, "является совершение тех или иных операций с использованием украденных, утерянных либо фальшивых паспортов". Для проверки паспортов предполагается создать общефедеральную систему. Она будет контролироваться ведомством, которое должно назначить правительство, Таким ведомством может стать Федеральная миграционная служба.
Сейчас банки имеют доступ к системе проверки паспортов через бюро кредитных историй. Однако из-за недостаточного объема информации банки ее не используют: в ней хранится информация лишь о нелегальных паспортах, обнаруженных правоохранительными органами.
Ранее правительство России дало положительное заключение на законопроект о создании в России такой базы данных. Напомним, что законопроект был направлен в правительство первым заместителем председателя банковского комитета Госдумы Павлом Медведевым в мае 2007 года.
По данным МВД России, за 11 месяцев 2007 года было выявлено более пяти тысяч преступлений, связанных с незаконной легализацией денежных средств на сумму более 300 миллионов рублей.
