7 сентября
|
|
Суд назначил на 14 января слушания иска ФТС к Bank of New York |
Суд поддержал ходатайство истца об истребовании с банка документов, имеющих отношение к иску. Одновременно представители ФТС отозвали свое ходатайство о проведении экспертизы в части правоприменения российского законодательства в отношении американского банка. Представители истца заявили, что обязательно вновь заявят ходатайство о проведении экспертизы после того, как в суд явятся представители банка и будут сформулированы вопросы по правоприменению. Адвокаты ФТС пояснили, что, вероятно, эта экспертиза будет проводиться на базе Института США и Канады с привлечением крупных российских и зарубежных специалистов в области американского права. Кроме того, в среду в суд поступило заявление от банка, в котором он сообщил о том, что на заседании во вторник, 13 ноября, его поверенный не присутствовал. Банк обратил внимание на то, что его до сих пор не уведомили в надлежащей форме о том, что идет судебное разбирательство. На заседании 13 ноября присутствовал человек, заявивший, что он является поверенным банка, однако у него не оказалось доверенности на представительство ответчика в суде. Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. По данным российских таможенников, в период с 1996 по 1999 год BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары. Один из адвокатов ФТС Стивен Маркс ранее пояснял, что по американскому законодательству потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По его словам, менеджмент BoNY признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 миллиарда долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22,5 миллиарда долларов. РИА Новости |
|
Для того чтобы оставить отзыв или проголосовать пожалуйста авторизуйтесь.
|
Загружается, подождите...
|
© «Избранное», 2007 При использовании материалов ссылка на izbrannoe.ru обязательна Контакты Реклама |