23 ноября
|
|
Выявлен факт легализации через фирмы-однодневки 20 млрд рублей, принадлежащих одному из профсоюзов |
Там отметили, что крупную аферу, связанную с хищением и отмыванием значительных денежных средств, удалось раскрыть совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу. По имеющимся данным, в период с 2005 по 2006 годы общественной организацией было проведено около 4 тысяч банковских операций по легализации более 20 млрд рублей. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги, которые поступали от фирм-однодневок, перечислялись на счета физических лиц под видом материальной помощи членам профсоюза и получались в отделениях банков наличными", - сообщили в МВД. Было установлено более 900 физических лиц, постоянно зарегистрированных в 53 субъектах, на счета которых общественная организация перечисляла денежные средства в сумме от 700 тысяч до 40 млн рублей. "Опрошенные лица дали показания, что они не знают о существовании профсоюза и никогда не обращались в него за оказанием материальной помощи. А счета в банках были открыты ими по предложению незнакомых лиц за денежное вознаграждение с одновременной выдачей доверенностей на имя третьих лиц на право пользования счетом", - отмечается в сообщении пресс- службы Департамента. В итоге сумма выплат указанным лицам составила около 854 млн рублей. По факту хищения председателем исполнительного комитета профсоюза денежных средств возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" УК РФ. Расследование продолжается. ИТАР-ТАСС |
|
Для того чтобы оставить отзыв или проголосовать пожалуйста авторизуйтесь.
|
Загружается, подождите...
|
© «Избранное», 2007 При использовании материалов ссылка на izbrannoe.ru обязательна Контакты Реклама |