См. также

Таганский суд Москвы сегодня отказался вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении шести руководителей коммерческого банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в частности, в легализации 12,5 млрд рублей, добытых преступным путем.

"Таким образом было отклонено это и ряд других ходатайств защиты, заявленных сегодня в ходе предварительных слушаний", - сообщили ИТАР-ТАСС в суде.

Рассмотрение дела по существу назначено на 2 октября.

Бывший зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместитель председателя правления Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова находятся под стражей. Председатель правления банка Яна Макарова и ее заместитель Марина Борисова - под подпиской о невыезде.

По данным следствия, обвиняемые использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002-2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов, обналичено 12,5 млрд рублей.

В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей было легализовано.

По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.

В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, по итогам рассмотрения которого КБ "Нефтяной" лишился лицензии на осуществление банковской деятельности.

ИТАР-ТАСС

Для того чтобы оставить отзыв или проголосовать пожалуйста авторизуйтесь.

Оставить отзыв

Голосов за: , против:
Ваша оценка: хорошо, плохо