22 ноября
|
|
Эксперты обсуждают публикацию журнала "Der Spiegel". Корреспондент журнала в Штуттгарте озаглавил свою статью "Процесс над мафией бросает тень на доверенное лицо Путина". Он связал измайловскую преступную группировку с Олегом Дерипаской.Как отмыть общак |
Документ
|
Многолетнее расследование уголовной полиции Земли Баден-Вюртемберг и Штуттгартской прокуратуры привело к аресту членов измайловской ОПГ
"Штуттгартская прокуратура в Земельном суде предъявила обвинение в отмывании денег трем мужчинам в возрасте 40, 46 и 59 лет и женщине 38 лет. Мужчины – выходцы из России обвиняются в том, что, начиная с 2000 года вкладывали в Германии деньги преступного происхождения, принадлежавшие российской преступной группировке "Измайловская" для прикрытия их нелегального источника. Один из обвиняемых, 40-летний гражданин России, кроме того подозревается в том, что для приобретения вида на жительство вступил в фиктивный брак с 38-летней гражданкой Германии. Женщина, до 1995 года состоявшая в браке с 46-летним обвиняемым, обвиняется в оказании содействия в нарушении Закона об иностранцах. Кроме того, за вступление в фиктивный брак она регулярно получала деньги от "Измайловской" группировке. Ей вменяется в вину 52 случая отмывания денег. "Измайловская" группировка основана в начале 90-х годов. Названа в честь района Москвы "Измайлово". Организация характеризуется строгой иерархией и охватывает несколько тысяч членов. Её общак, по некоторым данным, составляет более 100 миллионов евро. Основу этого состояния составили деньги за заказные убийства и от рэкета в процессе борьбы за приватизацию российской алюминиевой промышленности в начале 90-х годов. 40-летний обвиняемый является многолетним высокопоставленным членом "Измайловской". Он был ответственным за управление общаком и должен был ввести средства группировки в легальное денежное обращение Германии. Для этого он перевел по частям на свои банковские счета в Эсслингене (Esslingen) около 8 миллионов евро. Кроме того, он договорился с переехавшим в Германию 46-летним обвиняемым, которого знал в советские времена по спорту больших достижений, и 59-летним обвиняемым, который ранее работал в России следователем, о том, что они будут инвестировать эти деньги в недвижимость и денежные операции в Германии. Прибыль в размере не менее 10 процентов должна была перечисляться 40-летнему обвиняемому. В соответствии с этим в период 2002 по 2005 год одной из компаний, участниками которой были 59-летний и позднее 40-летний обвиняемый, для обеспечения банковских кредитов и для покупки более 50 земельных участков были переведены около 9,5 миллионов евро. Кроме того, 46-летний обвиняемый получил около 1 миллиона евро, на который он помимо прочего для себя, своей разведенной жены и 38-летнего обвиняемого приобрел земельный участок в Штуттгарте и финансировал роскошный образ жизни. Однако проведенные обвиняемыми сделки не принесли ожидаемых прибылей. Частые и крупные переводы денег на счета обвиняемых без видимых хозяйственных причин привели к обширным следственным действиям отдела организованной преступности прокуратуры Штутгарта и криминальной полиции Земли Баден-Вюртемберг. 18 августа прошлого года после обысков в Штутгарте и округах Эсслинген и Гёппинген (Göppingen) обвиняемые были арестованы. С тех пор все, за исключением 38-летней женщины, находятся в предварительном заключении. С целью изъятия средств нелегального происхождения арестованы банковские счета и наличные деньги обвиняемых, а также их компании в Нерзингене, Эсслингене и Штайнбронне на сумму около 400.000 евро, а также земельный участок 46-летнего обвиняемого и его разведенной супруги. Отмывание денег наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. 40-, 46- и 59-летнему обвиняемым грозит наказание от 6 месяцев до 10 лет тюремного заключения. Обвиняемые частично признали свою вину. Однако 59-летний обвиняемый отрицает, что знал о происхождении денег".
Развитие сюжета в рубриках:
|
|
Для того чтобы оставить отзыв или проголосовать пожалуйста авторизуйтесь.
|
-
04.09.2007 10:50
idshoohov
Цитировать
Загружается, подождите...
|
© «Избранное», 2007 При использовании материалов ссылка на izbrannoe.ru обязательна Контакты Реклама |