Таганский суд Москвы оставил под стражей четырех бывших руководителей банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконном обналичивании 12,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты.
Под стражей находятся Вера Гаврилова, Андрей Салимов, Станислав Прасолов и Наталья Фролова. Они были задержаны 15 марта 2006 года. Двое других обвиняемых - Яна Макарова и Марина Борисова - находятся под подпиской о невыезде.
Предварительные слушания по делу назначены на 27 августа.
Генпрокуратура обвиняет руководство коммерческого банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. По делу проходят шесть бывших руководителей банка "Нефтяной" - председатель правления банка Яна Макарова, первый зампредседателя правления банка Андрей Салимов, заместители председателя правления Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По данным Генпрокуратуры, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. По версии следствия, только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов, обналичено - 12,5 миллиарда рублей.
В Генпрокуратуре утверждают, что в результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 миллионов рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 миллионов рублей легализовано.
Генпрокуратура считает, что в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
В ходе следствия, Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия, говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время руководитель концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц находится в розыске, ему предъявлено обвинение по статье 172, 174 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств).
(На фото: Москва. 22 августа. Вверху - бывшие заместитель председателя правления Станислав Прасолов (на первом плане) и начальник отдела векселей банка "Нефтяной" Вера Гаврилова (на втором плане) перед судебным заседанием; внизу - первый заместитель председателя правления банка "Нефтяной" Андрей Салимов)
Таганский суд Москвы оставил под стражей четырех бывших руководителей банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконном обналичивании 12,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Генпрокуратуры, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. По версии следствия, только в 2002-2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов, обналичено - 12,5 миллиарда рублей.