"Предпокупная" подготовка

Андрей Сотник Фото Алексея Сазонова

Андрей СОТНИК, финансовый аналитик — специально для "И"

Только что “Алроса”, российский монополист в области алмазов, опубликовала отчет за 2006 г. Из отчета следует: в этом году “Алросе” предстоит выплатить 440 млн. долларов в качестве долга за приобретенные ранее компании неясной юрисдикции. О чем собственно речь?

Одна из таких компаний - “Нью Технолоджиз Холдингз Лтд.”, владеющая 90 процентами акций ЗАО "Геотрансгаз". За нее "Алроса" должна заплатить 140 миллионов долларов.  Чем занимается эта компания и когда она была приобретена, в документе вообще не указывается.

То ли потому, что компания посчитала эту информацию несущественной, то ли потому, что сознательно не хотела об этом упоминать.

Между тем, компания масштаба "Алросы", подконтрольная государству и возглавляемая в качестве председателя Совета директоров министром финансов, обязана изучать "биографию" тех активов, которые приобретает. А вдруг среди них окажутся такие, к которым впоследствии могут быть претензии?

Итак, о биографии ЗАО "Геотрансгаз", собственником которого  (через“Нью Технолоджиз Холдингз Лтд.”) стала "Алроса".

Среди владельцев этой компании, в числе прочих, была некая фирма "Erickson Worldwide ltd".  

И вот по поводу этой самой "Erickson" возникают серьезные вопросы.

Речь прежде всего о странных метаморфозах, которые происходили с этой компанией. Первоначально она была зарегистрирована в 92-м в американском штате Миннесота и ликвидирована в 2002-м. Эта же компания и в том же 92-м была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, но здесь она была ликвидирована еще в 1994 -м. В очередной раз она перерегистрируется в американском штате Деловер.  

Обычно такие маневры проводят компании, которым есть, что скрывать, и они автоматически попадают под подозрение компетентных органов. Но только не отечественных. После многочисленных метаморфоз в Москве этот американо-британский фантом подписывает контракты с некой германской «V&M Metallhandelsges mbH»  и якутской «Сахавнешоптторг", которые оплачиваются якутским Комдрагметом. Вследствие чего деньги Комдрагмета, падают на счета "Erickson", откуда и исчезают в неизвестном для якутян направлении. Да и партнер "Erickson" германская  «V&M Metallhandelsges mbH» ведет себя довольно странно: сначала компания , квартирующая в российской торгпредстве, перерегистрируется из Кельна в Дюссельдорф, затем – меняет наименование, а затем и вовсе ликвидируется.

 По этому поводу в Якутии было возбуждено несколько уголовных дел, но ничего из пропавшего не было найдено и в Якутию не вернулось.

Можно предположить, что все эти мутные схемы могли понадобиться одному из прежних совладельцев "Геотрансгаза" для того, чтобы скрыть следы украденных  денег.

Должна была "Алроса" при покупке этого актива заинтересоваться всем этим? Бесспорно. Иначе, своим участием в сделке она как ни крути прикрыла грехи прежних владельцев. То есть, возможно, – вольно или невольно – поучаствовала в отмывании грязных денег.

По идее финансовая разведка должна была бы контролировать подобные сделки. Но у нас, в России, финразведка структурно подчинена Минфину, который напрямую курирует госкомпании, и в их числе "Алросу". Кто же станет контролировать собственное начальство?

В результате алмазный монополист мог использовать свою валютную выручку на покупку актива с сомнительной биографией, и никто этому не воспрепятствовал.

Чем это опасно? Да тем, прежде всего, что компания становится уязвимой для конкурентов. А речь – повторю – идет о крупной государственной компании и ее активах. А значит, об интересах российского налогоплательщика. Наших интересах.

Развитие сюжета в рубриках:   Новость   Досье    Тенденции